ผู้ดำเนินการด้านการพนัน Caesars Entertainment Corp.
ได้รับความเดือดร้อนอีกครั้งเนื่องจากถูกปรับโดยรัฐบาลสหรัฐและรัฐเนวาดารวมเป็นเงิน 9.5 ล้านดอลลาร์จากการตรวจสอบการต่อต้านการฟอกเงินที่ไม่ดีที่คาสิโน Caesars Palace อันเป็นสัญลักษณ์ในลาสเวกัส ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ
ตามคำแถลงของวันอังคารที่เผยแพร่โดยเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา คาสิโนที่กล่าวถึงข้างต้นยอมรับว่าการควบคุมการต่อต้านการฟอกเงินในห้องวีไอพีนั้น “บกพร่องอย่างมาก” ห้องดังกล่าวมักมีลูกกลิ้งสูงของจีนแวะเวียนเข้ามา บริษัทพนันกล่าวว่าได้รับลูกค้าที่มั่งคั่งเช่นนี้และอนุญาตให้พวกเขาเล่นแบบไม่เปิดเผยตัวตนที่ Caesars Palace
นอกจากนี้ Caesars Entertainment ยังไม่ค่อยเข้มงวดในการตรวจสอบธุรกรรมระหว่างประเทศที่สำนักงานพิเศษที่นำลูกค้าการพนันที่ดีมาสู่พวกเขา FinCEN กล่าวในการยื่นฟ้องเมื่อวันอังคารว่ายักษ์ใหญ่คาสิโนได้อนุญาตให้มีจุดบอดในโปรแกรมการปฏิบัติตามการต่อต้านการฟอกเงิน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ “ธุรกรรมทางการเงินที่ร่ำรวยและเสี่ยงที่สุด” เป็นไปได้เพื่อหลีกเลี่ยงการพิจารณาของซีซาร์
กรมสรรพากรระหว่างประเทศยังได้ทบทวนมาตรการป้องกันการฟอกเงินหรือมาตรการที่ไม่เพียงพอให้แม่นยำยิ่งขึ้น หน่วยงานตรวจสอบช่วงหนึ่งในปี 2555 เมื่อซีซาร์ดูเหมือนจะไม่ได้ยื่นรายงานมากกว่าร้อยรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมที่น่าสงสัยจำนวนหนึ่งภายในสถานที่ของทรัพย์สินการเล่นเกมหลัก
ความเห็นเกี่ยวกับประกาศล่าสุด Jennifer Shasky Calvery ผู้อำนวยการ FinCEN กล่าวว่าบริษัทเกมรู้จักลูกค้าดีพอที่จะดึงดูดพวกเขาไปที่ Caesars Palace และตอบสนองความต้องการของพวกเขา อย่างไรก็ตาม ค่อนข้างชัดเจนว่าผู้ดำเนินการ “อนุญาตให้มีจุดบอด” ในการตรวจสอบการต่อต้านการฟอกเงินและกิจกรรมที่น่าสงสัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้อำนวยการ FinCEN
กล่าวเพิ่มเติมว่าเธอตระหนักดีถึงความจริงที่ว่าบริษัทคาสิโนทุกแห่งมีความสำคัญสูงสุดในการสร้างความประทับใจให้ผู้อุปถัมภ์ แต่สิ่งนี้ไม่ควรนำมาซึ่งต้นทุนของเงินที่ผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบการเงินของรัฐบาลกลาง
Caesars Entertainment จะต้องจ่ายค่าปรับจำนวน 8 ล้านดอลลาร์แก่หน่วยงานรัฐบาลกลาง สำหรับการละเมิดหลายครั้งที่เรียกว่า Bank Secrecy Act ของสหรัฐอเมริกา บริษัทยังสัญญาด้วยว่าการตรวจสอบตามระยะเวลาของมาตรการป้องกันการฟอกเงินจะดำเนินการโดยผู้ตรวจสอบอิสระ Caesars Entertainment จะต้องแจ้ง FinCEN เกี่ยวกับการปรับปรุงบังคับของโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนด
บริษัทกล่าวในแถลงการณ์ว่านับตั้งแต่ระยะเวลาของการสอบสวน บริษัทได้ปรับปรุงโปรแกรมดังกล่าวอย่างมากเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร นอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่ามีความมุ่งมั่นที่จะใช้มาตรการ “ตามความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ” เพิ่มเติมสำหรับการตรวจจับและป้องกันการฟอกเงินและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่รถเก๋งวีไอพีซึ่งลูกค้ามักจะเดิมพันด้วยเงินจำนวนมาก
หลังจากตัดสินลงโทษ 8 ล้านดอลลาร์แล้ว Caesars Entertainment และ FinCEN ยุติการสอบสวนสองปีเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทเกม ผู้ประกอบการยังตกลงในค่าปรับ 1.5 ล้านดอลลาร์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเนวาดาสำหรับการยอมรับข้อกล่าวหาที่วางโดยรัฐบาลกลาง ข้อตกลงที่สองนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจาก Nevada Gaming Commission ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ
Credit. impec-france.com IowaIndependentsBlog.com iwebjujuy.com KilledTheJoneses.com kyushuconnection.com
